抵制金融犯罪
在严格的反洗钱法律规定下，瑞士法郎不保护那些非法获取的金钱。© Swissmint
瑞士积极参与打击跨国金融犯罪行为，并针对洗钱和为恐怖主义融资制定了严格的防御机制。瑞士是反洗钱组织的积极参与者。瑞士努力打击腐败和恐怖主义，并取得成功，从而加强了瑞士作为金融中心的诚信完整。
《反洗钱法》给银行和其它金融机构规定了大量审慎义务，其中特别包括确定客户身分及其资金来源的义务。如果有理由怀疑洗钱，银行必须通知有关部门，同时冻结可疑的资金。同样的方法也可用于对抗恐怖主义融资。
不受欢迎的金钱
银行保密制度不保护独裁者、君主和其他政界人物非法积累的资金。毫无疑问，马科斯、阿巴查和其他独裁者的时代已经一去不返了。瑞士没有匿名账户。此外，瑞士还出台了有效的法律法规，以防止非法资金的流入，并使非法资金能够透明地退返。这其中，瑞士依赖各种防范手段和法律援助手段。在建立防止非法资金流入、保护金融中心的法律体系方面，瑞士走在了世界前列。直至如今，瑞士的规定一直被证明是非常有效的。在过去的15年中，瑞士没收了大约17亿瑞士法郎的非法资金，将其退返相关国家。这一成绩远远超过其它金融中心。
国际合作
在国际合作方面，瑞士积极参与金融行动特别工作组（FATF）以及联合国反洗钱、反腐败和反对非法获取的资金的行动。瑞士以国际公认的标准来确保自己的诚信。
相关链接
- 反洗钱 瑞士银行家联合会
- 反洗钱和反恐怖主义融资 联邦财政部
- 金融行动特别工作组 （英,法）