抵制金融犯罪
在反洗钱法规下，瑞士法郎不保护那些非法获取的金钱。© Swissmint
瑞士积极参与跨国金融犯罪斗争，并针对洗黑钱和恐怖分子融资制定了最有效的防御战策。瑞士是打击洗黑钱组织的积极参与者。瑞士努力打击腐败和恐怖分子，并取得成功，这些完善了瑞士金融中心的地位。
反洗黑钱法规给银行和其它金融机构带来大量需要注意的责任。其中特别包括确定客户很分及资金来源。如果有理由怀疑洗钱，银行必须通知政府，同时冻结可疑的资金。同样的方法也可用来对抗恐怖分子的融资。
不需要的金钱
银行保密制度不保护非法积累资金的独裁者，统治者和其他政界人物。毫无疑问，马科斯，阿巴查和其他独裁者的时代已经过去了。瑞士没有匿名账户。此外，瑞士还出台有效法规，以防止非法资金的流入，使得透明的回报成为可能。瑞士依赖防范和法律援助的手段。在建立防止非法资金保护金融中心的法规方面，瑞士可谓是先锋。瑞士的规定被证明是非常有效的。 在过去的15年中，瑞士阻止了大约1700万瑞士法郎的非法资金，将其返回相关国家。这一成绩远远超过其它金融中心。
国际合作
在国际合作方面， 瑞士积极参与金融行动特别工作组（FATF）以及联合国反洗钱，反腐败和非法获取的资金的行动。瑞士以国际公认的标准确保诚信。
相关链接
- 何为“洗钱” 瑞士银行联合会（英文）
- 抵制洗黑钱和恐怖分子融资 联邦财政部（英文）
- 抵制国际腐败 联邦财政部（英文）
- 金融行动特别工作组 （英,法）