Борьба с финансовой преступностью
Действующее законодательство по борьбе с отмыванием денег позволяет Швейцарии эффективно противодействовать легализации доходов, полученных незаконным путем.© Swissmint
Швейцария находится на передовом фланге международных усилий по борьбе с транснациональной экономической преступностью и располагает эффективным механизмом противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Она активно участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ/ГАФИ. Ее усилия в борьбе с коррупцией и терроризмом направлены на сохранение безупречности своей репутации, как мирового финансового центра.
Закон о борьбе с отмыванием денег налагает на банки и прочие финансовые институты многочисленные обязательства. К ним относится в первую очередь обязательная идентификация клиента и происхождения денег. В случае обоснованного подозрения в отмывании денег банки обязаны уведомить правоохранительные органы и заблокировать сомнительные средства на счете клиента. Подобные меры могут быть также применены и в борьбе с финансированием терроризма.
Сомнительные деньги
Банковская тайна не защищает присвоенные незаконным путем капиталы диктаторов, влиятельных государственных или политических деятелей. Времена Маркоса, Абачи, Мобуту и им подобных окончательно ушли в прошлое. В Швейцарии не существует анонимных счетов, а действующие законы предотвращают любые попытки проникновения в банковский сектор капитала сомнительного происхождения. В своих действиях Швейцария опирается на превентивные меры и правовую помощь. При создании и введении законов по борьбе с отмыванием денег Швейцария выступила в роли законодательного первопроходца. Швейцарская система правового регулирования доказала свою эффективность. Так, за прошедшие 15 лет Швейцария смогла конфисковать 1,7 млрд. франков и вернуть деньги государствам их происхождения. Это значительно больше, чем любой другой мировой финансовый центр.
Международное сотрудничество
В борьбе с отмыванием денег, коррупцией, мошенничеством и легализаций денежных средств, приобретенных незаконным путем, Швейцария активно сотрудничает с ФАТФ/ГАФИ и ООН. В интересах сохранения безупречности своей репутации как финансового центра Швейцария действует в соответствии с международными стандартами.
Ссылки по теме
- Борьба с отмыванием денег Ассоциация швейцарских банкиров
- Швейцария в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Министерство финансов Швейцарской Конфедерации
- Международная борьба с коррупцией Министерство финансов Швейцарской Конфедерации
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Официальный сайт