スイスは、国境を越えて行われる金融犯罪と対峙する最前線に立たされており、資金洗浄やテロリストの資金調達を防御する有効な規定を設けている。さらに、スイスは、資金洗浄の撲滅を目的とした金融活動作業部会に参加し、クリーンな金融の中心地スイスとして、汚職やテロリストの撲滅に貢献している。

資金洗浄に関する法律は、銀行、および、その他の金融機関に広範囲にわたり詳細な義務を課している。とりわけ、顧客、および、その資産の出所の確認には、義務が課せられている。資金洗浄の根拠ある疑惑がある際には、銀行は、官庁に報告し、疑いのある資金を封鎖しなければならない。9同様の措置は、テロリストの資金調達を疑う際にも適用することができる。