Lotta contro la criminalità finanziaria
Grazie a una legislazione efficiente in materia di riciclaggio di denaro, il franco svizzero non offre nessuna protezione a chi vorrebbe conservare fondi ammassati illegalmente.© Swissmint
In materia di lotta contro la criminalità finanziaria, la Svizzera è all’avanguardia sul piano internazionale. Dispone infatti di un arsenale efficace contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Partecipa, in particolare, ai lavori del Gruppo di azione finanziaria (GAFI) . Sforzi e successi profusi dalla Svizzera in materia di lotta contro la corruzione e il terrorismo, contribuiscono all’integrità della sua piazza finanziaria.
La legge sul riciclaggio di denaro impone alle banche e ad altre istituti finanziari un dovere di vigilanza esteso; dovere che le obbliga, in particolare, a identificare i loro clienti e l’origine dei fondi depositati sui loro conti. In caso di sospetti fondati di riciclaggio di denaro, le banche devono avvertire le autorità e sono tenute di procedere al blocco dei fondi di dubbia provenienza. Questi strumenti possono anche essere utilizzati per lottare contro il finanziamento del terrorismo.
Capitali indesiderati
Il segreto bancario non permette neppure a dittatori, potentati e altre personalità politiche, di conservare i fondi che hanno ammassato illegalmente. I tempi dei Marcos, Abacha e gente come Mobuto, è definitivamente tramontato. In Svizzera non esistono conti anonimi nelle banche. Il nostro Paese, inoltre, ha promulgato delle leggi per proteggere la piazza finanziaria dal deposito di fondi illeciti e facilitarne la restituzione, in totale trasparenza, ai paesi di origine. In questo ambito la Svizzera punta anche sulla prevenzione e l’assistenza giudiziaria.
La Svizzera ha svolto un ruolo di pioniera nella concezione e nell’applicazione di queste leggi. Da allora la regolamentazione si è rivelata di un’efficacia temibile. Durante gli scorsi 15 anni, la Svizzera ha potuto confiscare e restituire ai paesi interessati, circa 1,7 miliardi di franchi, ossia di più rispetto ad un’altra piazza finanziaria.
Cooperazione internazionale
Anche sul piano internazionale, la Svizzera contribuisce alla lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione e i fondi illeciti, prendendo in particolare parte ai lavori del Gruppo di azione finanziaria (GAFI) e dell’ONU. Nei suoi sforzi per garantire l’integrità dei mercati, la Svizzera si basa su norme riconosciute sul piano internazionale.
Siti correlati
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- Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo Dipartimento federale delle finanze
- Gruppo di azione finanziaria (GAFI) (in francese e inglese)