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Lucha contra la criminalidad financiera

Franco suizo (nueva ventana)

Gracias a una legislación amoldada en materia de blanqueo de dinero, el franco suizo no ofrece ninguna protección al que quiera esconder fondos de manera ilegal.© Swissmint

En el plano internacional, Suiza está en la puntera en materia de lucha contra la criminalidad financiera y dispone de un arsenal eficaz contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo. Participa especialmente en proyectos del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Sus esfuerzos y sus éxitos en materia de lucha contra la corrupción y el terrorismo contribuyen a la integridad de su plaza financiera.

 

La ley contra el blanqueo de dinero impone a los bancos y otras entidades financieras amplias obligaciones de diligencia, en particular, la obligación de identificar a sus clientes y el origen de los fondos depositados. Si tienen sospechas fundadas de blanqueo de dinero, los bancos tienen que advertir a las autoridades y proceder al bloqueo de los fondos sospechosos. Estos instrumentos también pueden ser utilizados en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

 

Capitales indeseados

El secreto bancario no protege los fondos ilegales de dictadores, potentados u otras personalidades políticas. Ya se acabaron los tiempos de los Marcos, Abacha, Mobutu y otros autócratas. Ya no existe en Suiza el anonimato de las cuentas cifradas. Además, la Confederación promulgó leyes eficaces que protegen la plaza financiera de fondos de procedencia ilegal y que facilitan la restitución en toda transparencia de esos dineros a los respectivos países de origen. Suiza apuesta por la prevención y la asistencia judicial.

 

Suiza desempeñó un papel pionero en la introducción de leyes que protegen la plaza financiera de tales dineros. Desde entonces, la regulación suiza ha demostrado ser extremadamente eficaz. En los últimos quince años, Suiza confiscó y restituyó a los países concernientes cerca de 1,7 mil millones de francos, mucho más que cualquier otro centro financiero.

 

Cooperación internacional

En el plano internacional, Suiza participa en gremios como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) o la ONU y contribuye así a la lucha contra el blanqueo de dinero, la corrupción y los fondos ilegales. En sus esfuerzos para garantizar la integridad de los mercados, se apoya en las normativas estandarizadas e internacionalmente reconocidas.

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